ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti

ZEPO Loukov, a.s. Loukov 122, PSČ 768 75, IČ 255 17 147

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2466

svolává

řádnou valnou hromadu (dále jen ŘVH),

která se bude konat 27. června 2022 (pondělí) od 13:00 hodin v Loukově v restauraci u Koutných.

Pořad jednání:

1. Zahájení ŘVH, seznámení s účastí přítomných.

2. Volba předsedy ŘVH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů  – usnesení.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021, podnikatelský záměr společnosti na rok 2022.

4. Řádná účetní závěrka a návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a zpráva auditora.

5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.

6. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

7. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 – usnesení.

8. Doplňovací volba člena představenstva (návrh představenstva – Josef Janda ml.)

9. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.

10. Ukončení ŘVH.

Rozhodný den k účasti na ŘVH je 10. května 2022. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v knize akcionářů.

Zápis do listiny přítomných začíná v 12:00 hodin v místě konání ŘVH. Akcionáři, vlastnící akcie na jméno, se prokáží dokladem osobní totožnosti. Účastník zastupující právnickou osobu musí předložit platný výpis z obchodního rejstříku. Akcionáři, kteří nejsou osobně přítomni, mohou být zastoupeni na jednání ŘVH zástupcem, který je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění.

Člen představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí být zástupcem akcionáře na ŘVH.

Náklady spojené s účastí na ŘVH si hradí každý akcionář samostatně.

Vyjádření představenstva společnosti k záležitostem projednávaných na ŘVH: projednávané záležitosti jsou v souladu s ustanovením zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a s legislativou pro účetnictví, potvrzenou výrokem auditora. Navrhovaná usnesení, vyžadující souhlas akcionářů jsou předpokladem pro další rozvoj společnosti.

Účetní závěrka a návrh jednacího řádu ŘVH jsou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti v Loukově čp.122, v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. CZK):

stálá aktiva 43 019 vlastní kapitál 41 684

oběžná aktiva 27 526 základní kapitál 31 183

ostatní aktiva 3 645 cizí zdroje 32 208

aktiva celkem 74 190 ostatní pasiva 298

Výnosy celkem 41 843

Náklady celkem 35 307

Hospodářský výsledek 6 536

V Loukově 20. 5. 2022 Představenstvo

ZEPO Loukov, a.s.